太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議（行動裝置）

太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周查扣11戶「和平大苑」豪宅、48個停車位、29輛超跑，總金額超過45億元，陳志建立的洗錢帝國不僅在網路炸鍋，更驚動檢警調高層，高檢署憂心陳志涉及的不僅是金融犯罪，還可能有國安疑慮，昨天緊急召開跨部會打擊洗錢與防制會議，要各行政與司法機關嚴查陳志洗錢網絡。
檢調查出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣及線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與29輛超跑等方式洗錢。陳志早於2017年就來台布局，推估洗錢金額恐怕已逼近百億元。
我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，這次太子集團在台以聯凡等8家空殼公司名義，持有11戶「和平大苑」豪宅，更凸顯公司設立審查機制過於僵化，是當前檢警調面臨的打詐困境。檢方建議，公司設立登記時，只要營業項目有第三方支付服務業，就應要與數發部的能量登錄互相嫁接，例如直接列入被動審查名單，以達監督效果。

【聯合新聞網】