跨國集團1年洗錢200億元高屏警方聯合偵破

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跨國集團1年洗錢200億元高屏警方聯合偵破

屏東縣警察局今天宣布過年前掃蕩賭博及詐騙集團成果，其中，與高雄警方共同偵辦，破獲跨國洗錢集團，警方估計此集團營運1年洗錢超過200億元，抽成不法獲利約1億元。總計查獲涉嫌賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人及詐欺洗錢水房1件21人。
警方表示，為分散遭警方查緝風險，嫌犯先承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募相關成員共犯，分為2至3班24小時運作，集團透過電腦及手機，以轉帳多層帳戶來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，再從中抽成牟利。相關人犯依法移送高雄地檢署偵辦，目前持續溯源擴大追查中。

【2022/1/27 Hit FM新聞部】