為防治不動產洗錢 內政部今發布兩辦法 |
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為了配合洗錢防制法，內政部今天發布實施「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，要求地政士及不動產經紀業，應該確認及留存客戶身分資料，並加強客戶審查、留存交易紀錄。如果發現客戶身分或資金來源有高洗錢或資恐風險，或是客戶假冒、偽造他人身分、要求將不動產移轉給無關的第三人，又或者是客戶的資金來源不清、大量以現鈔支付價款疑似洗錢時，都應該向法務部調查局申報。 |
| 【2017/6/28 Hit FM新聞部】 |
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