APG評鑑初評出爐台列一般追蹤名單前景樂觀

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APG評鑑初評出爐台列一般追蹤名單前景樂觀

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定，台灣這2年有明顯進步，洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。
評鑑團表示，評鑑發現的缺失，包括需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU（國際金融業務分行）的查核機制等。評鑑團也認為，行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師等在洗錢/資恐工作推動上有良好進展。

【2018/11/16 Hit FM新聞部】