詐騙新手法地下匯兌不成反成詐欺共犯

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詐騙新手法地下匯兌不成反成詐欺共犯

為維護民眾財產安全，並淨化選前治安，臺北市政府警察局局長陳嘉昌特別指示本大隊大隊長陳明君規劃「查緝車手行動」，於專案期間成功破獲以「假投資」名義詐欺之詐欺集團犯嫌共11名。
臺北市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊透過165反詐騙平台查知黃姓被害人遭詐欺集團以投資香港股票等名義詐欺，損失約新臺幣500多萬元，經警方成立專案小組展開調查，共查獲人頭帳戶及車手共11名，經調查得知本案犯嫌因地下匯兌具有迅速、手續費便宜且能夠避稅等好處，遂意圖牟取不法利益透過地下匯兌方式將人民幣兌換為新臺幣，詐欺集團抓準本案犯嫌有兩岸金錢匯兌之需求，以三方交易手法實施詐欺，手法係先待本案犯嫌將欲兌換之人民幣透過地下匯兌方式匯給(大陸銀行帳戶對大陸銀行帳戶)該詐欺集團後，俟詐欺集團欲匯回等額臺幣(臺灣之銀行帳戶對臺灣之銀行帳戶)給本案犯嫌時，該詐欺集團即以「投資香港股票」等名義，令遭詐欺之被害人將遭詐欺金額匯入本案犯嫌之銀行帳戶內，俟本案犯嫌欲自銀行提領自身帳戶內金錢時，始發現帳戶已遭警示，其已淪為人頭帳戶及車手，俟本案犯嫌欲聯絡時，發現匯兌使用之通訊群組已遭封鎖(拉黑)，並依此造成警方查緝斷點，本案犯嫌也因此成為地下匯兌的被害人，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。
臺北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，民眾如果接到不明高獲利投資資訊，千萬要小心求證，撥打警政署165反詐騙專線或是110請警方到場查證，避免受騙；另有金錢換匯需求時，應循正當銀行管道，千萬別貪圖迅速、手續費便宜且能夠避稅之地下匯兌管道進行換匯，若因此觸法將得不償失。本大隊將持續淨化社會治安，全力打擊犯罪，還給市民一個安居樂業及單純生活的環境。

【2019/12/19 臺北市政府警察局刑事警察大隊】