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太子集團跨國洗錢 北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查出主席陳志利用境外公司在台設立OBU帳戶，將贓款匯入天旭國際與尼爾公司洗錢，日前搜索約談尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊到案，檢方訊後認為3人有串滅證之虞，向法院聲請羈押，法院昨晚裁定全數羈押禁見，全案迄今羈押7人。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過10多間境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假假合約方式匯入天旭與尼爾公司，用來購買豪宅與超限量名車。據了解，陳志看準央行對OBU帳戶只有總額管制，各別公司帳戶匯款不會留下紀錄，因此將詐騙款項匯到台灣，由林揚茂指示鄭巧枚、陳麗珊簽立假合約、虛開發票作帳，營造公司之間交易假象，協助太子團大規模洗錢。
【2025/11/21 聯合新聞網】

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